Cuando realiza una verificación de impuestos, se activa Libero Quotidiano

Presta mucha atención a la retirada Cajero automático. De hecho, el Poder Ejecutivo está considerando nuevas medidas para acabar con la evasión fiscal y de hecho han terminado en el fuego cruzado. impuesto Las costumbres de los italianos con respecto a los pagos y el uso del efectivo. Como se sabe, desde junio y la presión sobre TPVDe hecho, los comerciantes ya no podrán negarse a aceptar pagos con tarjeta. Cualquiera que no cumpla con esta nueva obligación corre el riesgo de pagar una multa. Pero como decíamos, presta atención al uso de los cajeros automáticos, sobre todo a la hora de retirar de un cajero automático o en ventanilla. Así, una de las operaciones más habituales para millones de italianos podría acabar en los ojos de las autoridades fiscales. La agencia de ingresos, según informa LaNotizia, centra todos sus controles en el uso de la tarjeta conectada a la cuenta corriente.

La evasión fiscal o el blanqueo de capitales se puede ocultar en los pliegues de los retiros y sobre todo en la repetición de operaciones. De hecho, bajo la perspectiva de los ingresos, acaban siendo todos los contribuyentes los que hacen muchos retiros, o por el contrario, los que hacen muy pocos retiros. Este tipo de operaciones da lugar a una serie de comprobaciones e investigaciones que pueden dar lugar a la apertura de un litigio con las autoridades fiscales. Una de las herramientas más utilizadas para el control de retiros es el Súper Registro de Cuentas Corrientes. Este tipo de herramienta es, de hecho, el arma adicional para que las autoridades fiscales controlen todos los movimientos de liquidez de los italianos. Más recientemente, el gobierno otorgó poderes especiales a las autoridades fiscales para controlar específicamente los pagos, depósitos y retiros.

Así que tenga cuidado cuando use mucho los cajeros automáticos: el flujo constante de retiros puede hacer que las autoridades fiscales sospechen. Si se retiran más de 10.000 euros dentro de los 30 días, incluso si las operaciones son diferentes, el empleado correspondiente tiene la tarea de preguntar al cliente qué pretende usar para la liquidez y luego informar a la gerencia del banco al respecto. En este punto, la gerencia evaluará si alertar a la UIF, la Unidad de Inteligencia Financiera. De ahora en adelante, el IRS será monitoreado de cerca. Y los resultados de las pruebas fueron completamente inesperados…