Algunos contrabandistas viajan en clase business

En los últimos años, las fuerzas del orden británicas han desmantelado una red de blanqueo de dinero que, según su reconstrucción, transfirió ilegalmente más de 100 millones de libras (unos 116 millones de euros) a los Emiratos Árabes Unidos. Algunos detalles de este proceso En los últimos días se ha vuelto a hablar, después de que un tribunal de Londres condenara a dos hombres que trabajaban como mensajeros por cargos de contrabando el jueves 11 de enero. Según la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA), Hay dieciséis en total. Personas condenadas hasta el momento por trabajar como mensajeros para la organización.

A los mensajeros se les pagó hasta 5.000 libras esterlinas (5.800 euros) para transportar el dinero en efectivo en maletas grandes. Se hicieron pasar por turistas, volaron en clase ejecutiva para tener la oportunidad de llevar equipaje extra y cargaron alrededor de £ 1 millón en cada viaje empacando tres o cuatro maletas en la bodega.

(NCA)

La Agencia Nacional contra el Crimen descubrió que miembros de la organización recibían dinero de otros grupos criminales en unos pisos de Londres. Allí contaron los billetes y los colocaron en paquetes al vacío, que luego colocaron en bolsas de viaje. A continuación, las bolsas se sellaron con candados de combinación y los mensajeros las recogieron.
Una vez que llegaron a Dubai, les enviaron una foto de una carta para mostrársela a los funcionarios de aduanas, junto con los códigos para abrir las bolsas. A continuación, los mensajeros se alojaron en hoteles de cinco estrellas donde pasaron unos días.

El Reino Unido lleva años intentando desbaratar el blanqueo de dinero, es decir, cuando las organizaciones criminales reutilizan el dinero de sus actividades para “limpiarlo”: normas y leyes cada vez más estrictas han hecho más difícil el blanqueo de dinero mediante métodos tradicionales, por ejemplo. A través de empresas fantasma o pequeñas empresas. Bitcoin y las criptomonedas en general también han demostrado ser un problema de lavado de dinero. Por tanto, la transferencia física de dinero a través de mensajeros que cobran cantidades relativamente pequeñas por el servicio se ha convertido en una alternativa viable.

La agencia explicó que descubrió la existencia de la red en 2020, cuando la policía aduanera descubrió una cantidad de 500.000 libras esterlinas en un bolso desaparecido que se dirigía a Dubái. Ese mismo año, los funcionarios de aduanas arrestaron a dos mujeres por llevar bolsas llenas de dinero en efectivo. Los investigadores de la Agencia Nacional contra el Crimen confiscaron el dinero, tomaron muestras de ADN y huellas dactilares y estudiaron el paquete que lo vinculaba con un hombre sospechoso de haber cometido otros delitos. Mientras registraban la casa de una de las mujeres, los investigadores descubrieron que en realidad había ido a Dubai e informó a la aduana que estaba trayendo millones de libras al país para una empresa local. Los investigadores habían vinculado el número de teléfono y el correo electrónico utilizados para reservar los vuelos de las mujeres con otros mensajeros y con un hombre en Dubai, el jefe de la organización: la empresa mencionada en los datos aduaneros es una filial de él. Luego descubrieron que la organización se comunicaba a través de grupos de WhatsApp, incluido uno llamado… Sol y paletas heladas (“Sol y Dulces”, en inglés).

Según el informe de la NCA, los mensajeros realizaron 83 viajes entre noviembre de 2019 y octubre de 2020. Se sospecha que la mayor parte del dinero provino del tráfico de drogas y se acumuló durante la pandemia.

Castigos para muchos correos condenados ella fue suspendidaAlgunos fueron asignados a servicios sociales; Los dos últimos recibirán sus sentencias el 8 de marzo. jefe de la organizacion En cambio, fue condenado a nueve años de prisión en julio de 2022.Tras su arresto en 2021 durante un viaje a Londres.
Los investigadores explicaron que uno de los detalles que permitió su identificación fue que el hombre acumulaba las millas de todos los vuelos que reservaba para mensajeros en la tarjeta de fidelidad de Emirates Airlines, y luego las utilizaba para reservar él mismo vuelos de primera clase.